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公司召开第八届董事会、监事会会议
日期:2022-04-30 浏览:336 字号:A-AA+
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4月27日下午,在办公楼第四会议室,公司召开了第八届董事会和监事会会议。公司全体董事、监事、高级管理人员参会。

第八届董事会第一次会议审议通过了如下议案:1、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》,全体董事一致同意选举张亚先生担任公司第八届董事会董事长,吴常念女士担任公司第八届董事会副董事长。2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》,选举产生公司第八届董事会专门委员会委员具体包含:(1、审计委员会委员:杨建强先生(召集人、会计专业人士)、冯开明先生、李泞先生;2、战略委员会委员:张亚先生(召集人)、吴常念女士、李中华先生;3、提名委员会委员:冯开明先生(召集人)、张亚先生、李中华先生;4、薪酬与考核委员会委员:李中华先生(召集人)、蒋世杰先生、杨建强先生。3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任蒋世杰先生为公司总经理,聘任李泞先生为公司常务副总经理兼董事会秘书,聘任王云法先生为公司副总经理,聘任邹汝杰先生为公司财务总监。4、《关于会计政策变的议案》,5、《关于公司2022年第一季度报告的议案》,6、《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保的议案》。

第八届监事会第一次会议审议通过了如下议案:1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》监事会一致同意选举王育红女士担任公司第八届监事会主席。2、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》3、《关于会计政策变更的议案》


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